經(jīng)證券時(shí)授權(quán)，證券時(shí)報(bào)網(wǎng)獨(dú)家全權(quán)代理《證券時(shí)報(bào)》信息業(yè)務(wù)。本頁(yè)內(nèi)容未面授權(quán)許可，不得轉(zhuǎn)載、復(fù)制或在非證券時(shí)報(bào)網(wǎng)所屬服務(wù)器建立鏡像。欲咨詢授權(quán)事宜請(qǐng)與證券時(shí)報(bào)網(wǎng)聯(lián)系 () 。
1.1 為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
1.2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.6 經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2015 年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬母公司所有者凈利潤(rùn)為-1,975,865,687.11元，母公司個(gè)別報(bào)表 2015年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-2,181,454,311.08 元，2015年度母公司個(gè)別報(bào)表期末累計(jì)未分配利潤(rùn)為-2,180,211,605.63 元，2015 年度合并報(bào)表期末累計(jì)未分配利潤(rùn)為1,377,263,296.67 元。根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于編制合并會(huì)計(jì)報(bào)告中利潤(rùn)分配問(wèn)題的請(qǐng)示的復(fù)函》（財(cái)會(huì)函[2000]7 號(hào)），利潤(rùn)分配應(yīng)以母公司的可供分配利潤(rùn)為依據(jù)，公司在彌補(bǔ)虧損之前不得向股東分配利潤(rùn)；上海證券交易所《上市公司定期報(bào)告工作備忘錄第七號(hào)－關(guān)于年報(bào)與現(xiàn)金分紅相關(guān)的注意事項(xiàng)》：“上市公司在確定可供分配利潤(rùn)時(shí)應(yīng)當(dāng)以母公司口徑為基礎(chǔ)”及《公司章程》的利潤(rùn)分配政策，鑒于母公司的可供分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，公司 2015 年度擬不實(shí)施利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
四川長(zhǎng)虹是一家具有全球影響力的信息家電企業(yè)，公司擁有完整的集數(shù)字電視、冰箱、空調(diào)、IT、壓縮機(jī)、通訊、數(shù)碼、網(wǎng)絡(luò)、電源、商用系統(tǒng)電子、小家電等產(chǎn)業(yè)研發(fā)、制造、銷售為一體的3C產(chǎn)業(yè)體系。公司在全國(guó)建有30000多個(gè)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和8000余個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，在美洲、、東南亞、歐洲設(shè)立有子公司，經(jīng)貿(mào)往來(lái)遍及全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
2015年世界品牌實(shí)驗(yàn)室編制的全球品牌500強(qiáng)榜單，公司位列298位；中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)榜單，公司排名152位；中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的2015中國(guó)電子信息企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜，公司名列第六。
公司下屬子公司美菱電器主要從事冰箱、冰柜、空調(diào)、洗衣機(jī)等白電產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，其在節(jié)能、無(wú)霜、深冷、智能化等領(lǐng)域的技術(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。公司下屬子公司華意是全球冰箱壓縮機(jī)行業(yè)的龍頭企業(yè)，其壓縮機(jī)研發(fā)能力達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、全球先進(jìn)水平，其變頻、超高效、商用壓縮機(jī)等高端產(chǎn)品尤其具備較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司下屬子公司佳華控股是EMC、IBM、HDS、NetApp、博科、昆騰、D-Link、中興通訊、施耐德電氣等多家國(guó)際知名產(chǎn)品及解決方案的中國(guó)總代理。
家電行業(yè)受房地產(chǎn)市場(chǎng)周期性調(diào)整、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求進(jìn)一步放緩等因素影響，國(guó)內(nèi)零售規(guī)模呈現(xiàn)震蕩筑底態(tài)勢(shì)，行業(yè)性增長(zhǎng)特征愈發(fā)顯著。同時(shí)，在互聯(lián)網(wǎng)浪潮和跨界競(jìng)爭(zhēng)的沖擊下，行業(yè)內(nèi)部圍繞產(chǎn)品形態(tài)、商業(yè)模式、競(jìng)爭(zhēng)格局、產(chǎn)業(yè)生態(tài)的變革仍然向縱深演進(jìn)。
?。?）中國(guó)經(jīng)濟(jì)和國(guó)民財(cái)富的穩(wěn)步增長(zhǎng)將為中國(guó)家電需求的持續(xù)和結(jié)構(gòu)升級(jí)提供支撐。中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的快速推進(jìn)進(jìn)程中，2017年城鎮(zhèn)化率有望達(dá)57%，人均P有望突破1萬(wàn)美元，城鎮(zhèn)化的數(shù)量和質(zhì)量、居民生活條件和消費(fèi)能力都尚有較大提升空間；消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)升級(jí)的趨勢(shì)已經(jīng)，如彩電市場(chǎng)UHD、大尺寸、曲面、超輕薄等中高端產(chǎn)品銷售增速遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平，冰箱市場(chǎng)大容積、變頻、風(fēng)冷等中高端產(chǎn)品增速領(lǐng)先，空調(diào)市場(chǎng)高能效、智能產(chǎn)品成消費(fèi)熱點(diǎn)。
?。?）中國(guó)加速構(gòu)建新經(jīng)濟(jì)體系、加速產(chǎn)能和資本輸出、加速人民幣國(guó)際化等大背景將為中國(guó)家電企業(yè)在全球市場(chǎng)良性擴(kuò)張?zhí)峁┯欣麠l件。全球家電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的深刻調(diào)整造成市場(chǎng)出現(xiàn)真空；中國(guó)家電業(yè)具有成本相較競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，且隨面板、芯片、壓縮機(jī)、智控系統(tǒng)、創(chuàng)新型商業(yè)模式等完整生態(tài)的構(gòu)建和成熟，這種優(yōu)勢(shì)將更加穩(wěn)固和明顯；中國(guó)家電企業(yè)在國(guó)際化運(yùn)營(yíng)過(guò)程中已累積了相當(dāng)經(jīng)驗(yàn)、人才和品牌知名度。因此有理由相信，在中國(guó)企業(yè)加速國(guó)際化的這輪浪潮中，中國(guó)家電行業(yè)定能涌現(xiàn)更多的國(guó)際化品牌。
?。?）云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、新型交互、物聯(lián)網(wǎng)、物理搜索等性技術(shù)的發(fā)展和成熟，以及各種移動(dòng)智能終端的普及，將快速推動(dòng)智能家電的發(fā)展，智能家居發(fā)展趨勢(shì)已成行業(yè)風(fēng)口，家電企業(yè)將從單一的硬件產(chǎn)品制造商向提供智慧家居整體解決方案的服務(wù)商轉(zhuǎn)變。
2015年，公司大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與體制機(jī)制，在治理結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局、人事制度等領(lǐng)域不斷深化各項(xiàng)舉措；產(chǎn)品主義和以用戶為中心，推進(jìn)創(chuàng)新機(jī)制和研發(fā)能力提升，彩電、冰箱、空調(diào)等產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化；推進(jìn)營(yíng)銷體系整合，線上線下銷售與服務(wù)不斷融合；國(guó)際市場(chǎng)打開新局面，海外收入再創(chuàng)新高。
2015年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入648.48億元，較上年同期增長(zhǎng)8.77%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-14.40億元；凈利潤(rùn)-17.25億元；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-19.76億元。
報(bào)告期內(nèi)，公司利潤(rùn)同比下滑的主要原因有：電視、冰箱、空調(diào)產(chǎn)品涉及退回節(jié)能補(bǔ)貼資金事項(xiàng)將合計(jì)減少公司2015年合并損益5.46億元；匯率急劇變化，公司匯兌損失較大；公司對(duì)虹歐的應(yīng)收折現(xiàn)影響當(dāng)期損益約2.68億元；子公司虹視資產(chǎn)減值計(jì)提等減少公司當(dāng)期合并損益1.36億元；此外，家電行業(yè)增速放緩、競(jìng)爭(zhēng)加劇、戰(zhàn)略性投入增加等因素對(duì)公司經(jīng)營(yíng)性利潤(rùn)的改善在短期內(nèi)形成較大制約。
7.1 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)說(shuō)明情況、原因及其影響。
根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，本公司的子公司四川新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新能源公司”）為開拓公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)新渠道，推進(jìn)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)在公司的發(fā)展，購(gòu)進(jìn)光伏發(fā)電設(shè)備，擬建設(shè)光伏發(fā)電電站。太陽(yáng)能光伏發(fā)電是公司新興業(yè)務(wù)，光伏發(fā)電設(shè)備主要部件為太陽(yáng)能電池板，根據(jù)技術(shù)協(xié)議及行業(yè)通行其質(zhì)保期為25年；另根據(jù)發(fā)改委【2013】1638?號(hào)文件，國(guó)家及省市對(duì)光伏發(fā)電站的電費(fèi)補(bǔ)貼期限原則上為20年；故公司光伏發(fā)電站擬按20年進(jìn)行折舊。由于公司會(huì)計(jì)估計(jì)政策中固定資產(chǎn)折舊年限中未有此年限，對(duì)公司及新能源公司會(huì)計(jì)估計(jì)中固定資產(chǎn)其他設(shè)備折舊年限進(jìn)行變更：
7.2 報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的，公司應(yīng)當(dāng)說(shuō)明情況、更正金額、原因及其影響。
公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍包括合肥美菱股份有限公司、華意壓縮機(jī)股份有限公司等44家公司。與上年相比，本年新設(shè)增加四川長(zhǎng)虹智慧健康科技有限公司、四川長(zhǎng)虹點(diǎn)點(diǎn)幫科技有限公司、四川智易家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、四川長(zhǎng)虹通信科技有限公司和四川長(zhǎng)虹教育科技有限公司共5家。詳見本附注“七、合并范圍的變化”及本附注“八、在其他主體中的權(quán)益”相關(guān)內(nèi)容。
7.4 年度財(cái)務(wù)報(bào)告被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見的，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)涉及事項(xiàng)作出說(shuō)明。
本公司董事會(huì)及全體董事本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)《證券法》、《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)(2005)120號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外行為的通知》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2016年4月7日召開公司第九屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2016年度公司對(duì)部分控股子公司提供的議案》，同意公司2016年度對(duì)部分控股子公司提供一定的信用額度，期限為自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至下一年度股東大會(huì)召開之日止，具體明細(xì)如下：
根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)，本次事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
1、合肥長(zhǎng)虹實(shí)業(yè)有限公司：公司成立于2007年8月；注冊(cè)地：安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)；注冊(cè)資本10,000萬(wàn)元；代表人：；公司的經(jīng)營(yíng)范圍：家用電器、汽車電子、電子產(chǎn)品及零配件、制冷器件、包裝產(chǎn)品、金屬制品的生產(chǎn)、銷售及維修服務(wù)；設(shè)備及廠房的租賃服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（除品）；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（但國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。截至2015年12月31日，該公司經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的資產(chǎn)總額173,713.24萬(wàn)元、負(fù)債總額147,787.39萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率85.08%，本公司及關(guān)聯(lián)方合并持有該公司100%的股權(quán)。
2、廣東長(zhǎng)虹電子有限公司：公司成立于2003年9月；注冊(cè)地：廣東省中山市南頭鎮(zhèn)；注冊(cè)資本：50,000萬(wàn)元；代表人：郭德軒；主要從事生產(chǎn)、銷售：視頻產(chǎn)品、視聽產(chǎn)品、電池產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、激光讀寫系列產(chǎn)品、數(shù)碼相機(jī)、攝錄一體機(jī)、機(jī)械產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)產(chǎn)品及設(shè)備、通訊產(chǎn)品及設(shè)備、紙箱、廚房電器、小家電、電冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)器、泡沫塑料制品；電子元件、電子器件、電子產(chǎn)品零配件。電子出版物制作；原輔材料的出口業(yè)務(wù)以及國(guó)內(nèi)銷售業(yè)務(wù)；研發(fā)生產(chǎn)電視生產(chǎn)線體及模具；網(wǎng)上銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品；設(shè)備租賃業(yè)務(wù)；電子產(chǎn)品及零配件維修；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；投資高新科技產(chǎn)業(yè)及實(shí)業(yè)；銷售；機(jī)械設(shè)備、電子設(shè)備；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；工業(yè)用房出租、商業(yè)用房出租、辦公樓出租；印刷品印刷；物業(yè)管理服務(wù)；企業(yè)管理咨詢服務(wù)。截至2015年12月31日，該公司經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的資產(chǎn)總額128,451.70萬(wàn)元、負(fù)債總額94,409.17萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率73.50%，本公司持有該公司91%的股權(quán)。
3、四川長(zhǎng)虹電子部品有限公司:公司成立于2011年12月；注冊(cè)地址：四川省綿陽(yáng)市安縣花荄鎮(zhèn)；注冊(cè)資本10,000萬(wàn)元；代表人：鄭光清；主要從事高頻器件、數(shù)字衛(wèi)星調(diào)諧器、高壓器件、印刷電板、網(wǎng)板、模具工裝、遙控器、電子類變壓器、特種變壓器、電感器件、傳感器、電模塊、電源適配器、電源、逆變器、電工類產(chǎn)品、無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸、控制器件、照明組件、燈具及控制系統(tǒng)的制造、銷售及原材料的銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)；貨物和技術(shù)進(jìn)出口。截至2015年12月31日，該公司經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的資產(chǎn)總額65,156.60萬(wàn)元、負(fù)債總額51,784.47萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率79.48%，本公司控股子公司器件科技持有該公司100%的股權(quán)。
4、四川長(zhǎng)虹教育科技有限公司：公司成立于2015年4月，注冊(cè)地為綿陽(yáng)市經(jīng)開區(qū)，注冊(cè)資本為5,000萬(wàn)元，法人代表：葉洪林。經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)軟硬件及配件、交互式智能平板、觸控系統(tǒng)、數(shù)字標(biāo)牌、包、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和電視及周邊產(chǎn)品的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售；教育、安防等行業(yè)的集成施工業(yè)務(wù)及配套設(shè)備經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)；教育、商用軟件開發(fā)、銷售；教育設(shè)備的安裝、調(diào)試、維修及技術(shù)服務(wù)；多教學(xué)設(shè)備、圖書及音像制品、音體美衛(wèi)器材、理化生實(shí)驗(yàn)室成套設(shè)備、學(xué)生課桌椅、幼教教具、校園文化用品的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)；國(guó)家允許的進(jìn)出口貿(mào)易（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。截至2015年12月31日，該公司經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的資產(chǎn)總額9,309.29萬(wàn)元、負(fù)債總額7,630.39萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為81.97%。本公司及關(guān)聯(lián)方合并持有該公司80%的股權(quán)。
5、四川長(zhǎng)虹置業(yè)有限公司：公司成立于2005年12月；注冊(cè)地：四川省綿陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)；注冊(cè)資本：14,384萬(wàn)元；代表人：余曉；主要從事房地產(chǎn)開發(fā)、投資、咨詢及銷售，房屋租賃，房地產(chǎn)中介經(jīng)紀(jì)服務(wù)，園林綠化服務(wù)，物業(yè)管理，建筑材料、機(jī)械設(shè)備、電器設(shè)備、化工產(chǎn)品（不含易燃易爆易制毒品）、五金交電的銷售，國(guó)內(nèi)廣告的設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布。截止2015年12月31日，該公司經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的資產(chǎn)總額280,113.47萬(wàn)元、負(fù)債總額248,078.12萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率88.56%。本公司及關(guān)聯(lián)方合并持有該公司77.14%的股權(quán)。
6、四川長(zhǎng)虹佳華信息產(chǎn)品有限責(zé)任公司：公司成立于2004年10月，注冊(cè)地：四川省綿陽(yáng)市科創(chuàng)園區(qū)；注冊(cè)資本：2億元人民幣；代表人：趙勇；主要從事：計(jì)算機(jī)軟件、硬件及配件、電子及非專控通信設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。截止2015年12月31日，該公司經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的資產(chǎn)總額346,622.74萬(wàn)元、負(fù)債總額232,793.26萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率67.16%。本公司及關(guān)聯(lián)方合并持有該公司82.6384%的股權(quán)。
公司本次同意為部分控股子公司提供是為支持子公司的發(fā)展，在對(duì)各子公司的盈利能力、償債能力和風(fēng)險(xiǎn)等各方面綜合分析的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎研究后作出的決定，本次風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。本次符合《公司法》、《公司章程》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)）等相關(guān)。
截止本公告披露日，本公司直接累計(jì)對(duì)外金額的額度為人民幣331,000萬(wàn)元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的27.34%。
本公司董事會(huì)及全體董事本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2016年4月7日，公司召開第九屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到8人。會(huì)議以5票贊成，3票回避，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2016年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。審議該議案，關(guān)聯(lián)董事趙勇先生、劉體斌先生、李進(jìn)先生對(duì)本項(xiàng)議案執(zhí)行了回避表決。
公司全體董事認(rèn)真審閱了董事會(huì)提供的相關(guān)材料，并出具了事前認(rèn)可意見同意提交公司董事會(huì)審議。在董事會(huì)上公司董事對(duì)該議案發(fā)表了如下意見：
1、公司《關(guān)于預(yù)計(jì)2016年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》所涉及的關(guān)聯(lián)交易，符合公司實(shí)際情況，是正常的、合理的。
3、本次關(guān)聯(lián)交易涉及的交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格作為定價(jià)基礎(chǔ)，定價(jià)公允，不會(huì)損害公司與全體股東的利益。
本次關(guān)聯(lián)交易金額總額超過(guò)本公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司章程相關(guān)，本次關(guān)聯(lián)交易還需提交股東大會(huì)審議，與該項(xiàng)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總額為1,071,420萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生額為1,108,752萬(wàn)元，主要差異為公司與四川長(zhǎng)虹集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司存貸款業(yè)務(wù)超預(yù)測(cè)53,635萬(wàn)元。鑒于2015年日常關(guān)聯(lián)交易超額部分為公司日常經(jīng)營(yíng)所需，是在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。公司第九屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議已審議同意追認(rèn)超出預(yù)計(jì)部分的關(guān)聯(lián)交易額度（具體內(nèi)容詳見公司于2016年4月7日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的相關(guān)公告）。
四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司于1995年6月由國(guó)營(yíng)長(zhǎng)虹機(jī)器廠改制設(shè)立，2000年進(jìn)行了規(guī)范注冊(cè)。主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍為：制造銷售家用電器、汽車電器、電子產(chǎn)品及元器件、電子信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、電子商務(wù)、新型材料、電動(dòng)產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、通訊傳輸設(shè)備，公司產(chǎn)品輔助材料及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，廣告設(shè)計(jì)、制作，五金交電、建筑材料、化工產(chǎn)品銷售，倉(cāng)儲(chǔ)、貨運(yùn)，電子產(chǎn)品維修，日用電器、日用金屬產(chǎn)品、燃?xì)庥镁?、電工器材制造、銷售，房地產(chǎn)開發(fā)。
該公司注冊(cè)地址：四川省綿陽(yáng)市安昌西10號(hào)，注冊(cè)資本：200萬(wàn)元，代表人：胥邦君，主要經(jīng)營(yíng)范圍：綠化、保潔、房屋中介經(jīng)紀(jì)服務(wù)等，四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司持有該公司99%股權(quán)。
該公司注冊(cè)地址：四川省綿陽(yáng)市高新區(qū)，注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)元，代表人：楊學(xué)軍，主要經(jīng)營(yíng)范圍：提供餐飲、住宿服務(wù)等，四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司持有該公司70%股權(quán)。
該公司注冊(cè)地址：廣元市利州區(qū)奔月，注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元，代表人：羅仲，主要經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、房屋建筑工程施工總承建筑裝修裝飾工程；電子專用設(shè)備、數(shù)字微波同步傳輸設(shè)備、通訊設(shè)備及工模具的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售。四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司間接持有該公司100%股權(quán)。
該公司注冊(cè)地址：安徽省合肥市新站區(qū)工業(yè)園內(nèi)，注冊(cè)資本：16,000萬(wàn)元，代表人：余曉，主要經(jīng)營(yíng)范圍：顯示器件產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、開發(fā)，房地產(chǎn)開發(fā)等。四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司持有該公司68.75%股權(quán)。
該公司注冊(cè)地址：綿陽(yáng)市高新區(qū)綿興東35號(hào)，注冊(cè)資本：10億元，代表人：胡嘉，主要經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對(duì)單位提供；辦理單位之間的委托貸款；對(duì)單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收單位的存款；對(duì)單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司持有該公司50%股權(quán)。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司為本公司第一大股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)，四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司及其子公司屬于本公司關(guān)聯(lián)法人。
履約能力分析：四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司及其子公司資信情況良好，根據(jù)其財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)情況和歷年實(shí)際履約情況分析，均具備充分的履約能力。
公司預(yù)計(jì)2016年與四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司及其子公司之間的日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)1,516,353萬(wàn)元。
本公司與關(guān)聯(lián)方的交易本著公平交易的原則，以市場(chǎng)價(jià)格作為定價(jià)基礎(chǔ)，以合同的方式明確各方的和義務(wù)。
目前，公司與上述關(guān)聯(lián)方就2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)達(dá)成了初步意向，待股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司將根據(jù)經(jīng)營(yíng)具體情形與各關(guān)聯(lián)方簽署具體的單項(xiàng)業(yè)務(wù)合同。
上述日常關(guān)聯(lián)交易均為本公司與關(guān)聯(lián)方之間的持續(xù)的、經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易，是在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，未損害上市公司利益，不會(huì)對(duì)公司本期及未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司的性。
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于2016年4月1日以電子郵件的方式送達(dá)公司全體監(jiān)事，會(huì)議于2016年4月7日在本公司商貿(mào)中心A02會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名，本次會(huì)議召開符合《公司法》及本公司章程的。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)余萬(wàn)春先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論，審議通過(guò)了如下決議：
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2015年年度報(bào)告的編制和審議程序符律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)；公司2015年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)，所包含的信息能從各方面客觀地反映出公司2015年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2015年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密的行為。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2015年末，公司根據(jù)各項(xiàng)資產(chǎn)的狀況進(jìn)行清查，對(duì)相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提的減值準(zhǔn)備，符合資產(chǎn)的實(shí)際情況和相關(guān)政策，董事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的決策程序，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備能夠使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加公允、合理。
根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)結(jié)果，公司2015年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)為-1,975,865,687.11元，母公司個(gè)別報(bào)表2015年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-2,181,454,311.08元，2015年度母公司個(gè)別報(bào)表期末累計(jì)未分配利潤(rùn)為-2,180,211,605.63元，2015年度合并報(bào)表期末累計(jì)未分配利潤(rùn)為1,377,263,296.67元。
鑒于母公司累計(jì)可供分配利潤(rùn)仍為負(fù)，根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和《四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司章程》關(guān)于利潤(rùn)分配事項(xiàng)的相關(guān)，同意公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：公司2015年度不實(shí)施利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司章程及有關(guān)法律法規(guī)，符合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際，同意該利潤(rùn)分配預(yù)案。
監(jiān)事會(huì)審閱了公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)董事會(huì)的評(píng)價(jià)報(bào)告無(wú)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司建立了較為完整的內(nèi)部控制制度，并能得到有效的執(zhí)行，公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀的反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和執(zhí)行情況。
根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》相關(guān)，以上議案中，其中第一、二、三、四、五、六、七、十一、十二項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
本公司董事會(huì)及全體董事本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議通知于2016年4月1日以電子郵件方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于2016年4月7日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席董事8名。公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)事會(huì)列席了會(huì)議，會(huì)議召開符合《公司法》及本公司章程的。會(huì)議由董事長(zhǎng)趙勇先生主持，經(jīng)與會(huì)董事充分討論，審議通過(guò)了如下決議：
根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)制度、要求，以及公司相關(guān)資產(chǎn)減值內(nèi)部控制制度、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提辦法，本著審慎經(jīng)營(yíng)、有效防范化解資產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)的原則，對(duì)公司2015年末各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了清查，清查范圍包含了新納入合并范圍的子公司，根據(jù)公司各項(xiàng)資產(chǎn)狀況，計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況如下：
1、應(yīng)收款項(xiàng)按賬齡法和特別計(jì)提法共增加計(jì)提了22,103,212.47元壞賬準(zhǔn)備，轉(zhuǎn)銷31,288,398.04元壞賬準(zhǔn)備，本期轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備33,650.00元。
轉(zhuǎn)回的33,650.00元壞賬準(zhǔn)備包括：賬面轉(zhuǎn)回其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備金額33，650.00元。
2、存貨按可變現(xiàn)凈值與賬面價(jià)值孰低的原則計(jì)提了348,013,290.21元的跌價(jià)準(zhǔn)備，其中對(duì)庫(kù)存商品計(jì)提了198,158,899.31元跌價(jià)準(zhǔn)備，對(duì)發(fā)出商品計(jì)提137,127,102.34元跌價(jià)準(zhǔn)備；本年轉(zhuǎn)回存貨跌價(jià)準(zhǔn)備4,855.21元。
同時(shí)，轉(zhuǎn)銷存貨跌價(jià)準(zhǔn)備359,948,009.66元，其中轉(zhuǎn)銷庫(kù)存商品跌價(jià)準(zhǔn)備229,520,131.07元，轉(zhuǎn)銷原材料跌價(jià)準(zhǔn)備7,736,849.43元，轉(zhuǎn)銷在產(chǎn)品跌價(jià)準(zhǔn)備781,230.35元，轉(zhuǎn)銷發(fā)出商品跌價(jià)準(zhǔn)備121,851,348.14元，轉(zhuǎn)銷委托加工物資跌價(jià)準(zhǔn)備58,450.67元。
3、可供出售金融資產(chǎn)本年計(jì)提了1,933,130.23元減值準(zhǔn)備，截止2015年12月31日可供出售金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備余額為67,295,118.98元。
4、投資性房地產(chǎn)本年無(wú)新增計(jì)提的減值準(zhǔn)備，截止2015年12月31日，投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備余額為1,388,354.71元。
5、固定資產(chǎn)本年計(jì)提了49,259,884.95元減值準(zhǔn)備，由于因拆遷、處置、損毀報(bào)廢等原因轉(zhuǎn)銷了2,232,636.57元減值準(zhǔn)備，截止2015年12月31日固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備余額為82,168,473.38元。
6、商譽(yù)本年新增計(jì)提了5,313,913.50元的減值準(zhǔn)備，無(wú)轉(zhuǎn)銷減值準(zhǔn)備，截止2015年12月31日，商譽(yù)減值準(zhǔn)備余額為46,116,730.25元。
7、固定資產(chǎn)清理減值準(zhǔn)備本年無(wú)計(jì)提，轉(zhuǎn)銷了2,530,043.80元減值準(zhǔn)備，截止2015年12月31日固定資產(chǎn)清理減值準(zhǔn)備無(wú)余額。
8、無(wú)形資產(chǎn)本年新增計(jì)提118,616,622.79元的減值準(zhǔn)備，無(wú)轉(zhuǎn)銷減值準(zhǔn)備，截止2015年12月31日，無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備余額為118,616,622.79元。
9、本公司及下屬子公司本年度長(zhǎng)期股權(quán)投資、持有至到期投資、工程物資、在建工程、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)、油氣資產(chǎn)等不存在新的減值情況，故未新增計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2015年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)為-1,975,865,687.11元，母公司個(gè)別報(bào)表2015年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-2,181,454,311.08元，2015年度母公司個(gè)別報(bào)表期末累計(jì)未分配利潤(rùn)為-2,180,211,605.63元，2015年度合并報(bào)表期末累計(jì)未分配利潤(rùn)為1,377,263,296.67元。
鑒于母公司累計(jì)可供分配利潤(rùn)仍為負(fù)，根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和《公司章程》關(guān)于利潤(rùn)分配事項(xiàng)的相關(guān)，同意公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：公司2015年度不實(shí)施利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司董事意見：公司董事會(huì)提出的2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本議案是從公司的實(shí)際情況出發(fā)提出的分配方案,不存在損害投資者利益的情況。因此,我們同意《公司2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，并提交公司2015年度股東大會(huì)審議。
根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)結(jié)果，及財(cái)政部、上海證券交易所有關(guān)及《公司章程》的利潤(rùn)分配政策，考慮母公司累計(jì)可供分配利潤(rùn)仍為負(fù)，為盡快達(dá)到利潤(rùn)分配的條件，積極回報(bào)投資者，同意以母公司2015年度累計(jì)盈余公積2,184,773,404.07元中的2,180,211,605.63元用于彌補(bǔ)虧損，本次彌補(bǔ)虧損后母公司個(gè)別報(bào)表未分配利潤(rùn)為0元，盈余公積為4,561,798.44元。
同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，相關(guān)費(fèi)用提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層依照市場(chǎng)公允、合理的定價(jià)原則與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定。
為確保公司在四川長(zhǎng)虹集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的資金安全，盡可能降低可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，公司聘請(qǐng)四川玉峰會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)四川長(zhǎng)虹集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行了評(píng)估，并出具了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審核報(bào)告。審議本議案，關(guān)聯(lián)董事趙勇先生、劉體斌先生、李進(jìn)先生執(zhí)行回避表決。
本議案提交董事會(huì)審議前，董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見，同意將該議案提交公司第九屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議。
根據(jù)《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)，依照公司實(shí)際情況，同意預(yù)計(jì)2016年度公司與四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司及其子公司之間的日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)1,516,353萬(wàn)元。上述日常關(guān)聯(lián)交易主要類型為購(gòu)買商品、接受服務(wù)、銷售產(chǎn)品等方式，且均為持續(xù)的、經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易，該等日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響本公司的性。公司董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了意見。
授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)基礎(chǔ)，辦理與各關(guān)聯(lián)方簽署單項(xiàng)業(yè)務(wù)合同事宜。審議本議案，關(guān)聯(lián)董事趙勇先生、劉體斌先生、李進(jìn)先生執(zhí)行回避表決。
本次關(guān)聯(lián)交易金額已超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的5%，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東在股東大會(huì)上回避表決。
為支持各子公司的發(fā)展，在對(duì)各子公司的盈利能力、償債能力和風(fēng)險(xiǎn)等各方面綜合分析的基礎(chǔ)上，同意公司2016年度對(duì)部分控股子公司提供一定的信用額度，期限為自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至下一年度股東大會(huì)召開之日止，具體明細(xì)如下：
為支持各子公司的發(fā)展，在對(duì)各子公司的盈利能力、償債能力和風(fēng)險(xiǎn)等各方面綜合分析的基礎(chǔ)上，同意2016年度公司對(duì)部分控股子公司提供一定的授信額度,授信方式包括委托貸款、貿(mào)易融資等（不含），授信期限為本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至下一年度對(duì)子公司授信事項(xiàng)董事會(huì)召開之日止，具體明細(xì)如下：
上海長(zhǎng)虹國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海長(zhǎng)虹”）于2014年04月10日在上海工商行政管理局貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)登記注冊(cè)成立，為公司全資子公司，注冊(cè)資本為1億元，公司首期繳付500萬(wàn)元。根據(jù)上海長(zhǎng)虹2015年度財(cái)務(wù)報(bào)表（未經(jīng)審計(jì)），截止2015年12月31日，上海長(zhǎng)虹資產(chǎn)總額271,645.04萬(wàn)元，負(fù)債總額271,006.67萬(wàn)元，所有者權(quán)益總額638.37萬(wàn)元；上海長(zhǎng)虹2015年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,950.21萬(wàn)元，凈利潤(rùn)127.83萬(wàn)元。
根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃及上海長(zhǎng)虹職能調(diào)整和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的需要，公司前期已對(duì)上海長(zhǎng)虹貿(mào)易相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行了切換，同意公司按照有關(guān)法律法規(guī)對(duì)上海長(zhǎng)虹實(shí)施清算注銷。
根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》相關(guān)，以上議案中，其中第一、二、三、四、五、六、七、十二、十三項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)時(shí)間另行通知。
