本公司董事會及全體董事本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
為四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“四川長虹”）全體股東的利益，公司與控股股東四川長虹電子集團(tuán)有限公司（以下簡稱“長虹集團(tuán)”）就關(guān)于長虹集團(tuán)已作出的Ｏｒｉｏｎ ＰＤＰ 公司的股權(quán)資產(chǎn)以公平、合理的方式納入四川長虹的相關(guān)承諾履行情況進(jìn)行了持續(xù)溝通，現(xiàn)將相關(guān)工作進(jìn)展情況公告如下：
長虹集團(tuán)曾在四川長虹發(fā)行認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債時，承諾“在四川長虹2008 年度分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行之日起2 年內(nèi)將Ｏｒｉｏｎ ＰＤＰ 公司的股權(quán)資產(chǎn)以公平、合理的方式納入四川長虹，徹底解決Ｏｒｉｏｎ ＰＤＰ 公司與四川長虹之間的關(guān)聯(lián)交易”、承諾“在四川長虹分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行之日起2 年內(nèi)將Ｏｒｉｏｎ ＰＤＰ 公司的股權(quán)資產(chǎn)以公平、合理的方式納入四川長虹，徹底解決Ｏｒｉｏｎ ＰＤＰ公司與四川長虹之間的潛在同業(yè)競爭”。
為落實(shí)并加快推進(jìn)Ｏｒｉｏｎ ＰＤＰ公司資產(chǎn)注入四川長虹相關(guān)事項(xiàng)，本公司多次督促長虹集團(tuán)加快履行承諾，長虹集團(tuán)也積極配合公司開展相關(guān)工作。雙方多次就注入方案進(jìn)行會議溝通，并就總體注入方案達(dá)成一見，即長虹集團(tuán)通過轉(zhuǎn)讓持有四川世紀(jì)雙虹顯示器件有限公司（以下簡稱“世紀(jì)雙虹”）不低于41％股權(quán)實(shí)現(xiàn)將Ｏｒｉｏｎ ＰＤＰ公司股權(quán)資產(chǎn)、ＰＤＰ研發(fā)中心資產(chǎn)注入四川長虹，以解決長虹集團(tuán)與本公司的關(guān)聯(lián)交易與同業(yè)競爭問題。雙方對世紀(jì)雙虹的41％股權(quán)定價原則及交易價格存在分歧，由于目前Ｏｒｉｏｎ ＰＤＰ公司與本公司的潛在同業(yè)競爭態(tài)勢已經(jīng)弱化，關(guān)聯(lián)交易亦在公平合理的方式下開展，為反映世紀(jì)雙虹股權(quán)資產(chǎn)的真實(shí)價值，確保國有資產(chǎn)保值增值，全體公司投資者的利益，并妥善解決Ｏｒｉｏｎ ＰＤＰ公司股權(quán)等資產(chǎn)的注入承諾事項(xiàng)，公司與長虹集團(tuán)進(jìn)行了多次磋商。以上進(jìn)展情況公司已于2011年9月28日于上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）進(jìn)行了詳細(xì)公告。
日前，本公司與長虹集團(tuán)就以上承諾事項(xiàng)召開了專題會議，形成如下一見：雙方原則同意繼續(xù)按前期長虹集團(tuán)通過轉(zhuǎn)讓持有四川世紀(jì)雙虹顯示器件有限公司（以下簡稱“世紀(jì)雙虹”）不低于41％股權(quán)實(shí)現(xiàn)將Ｏｒｉｏｎ ＰＤＰ公司股權(quán)資產(chǎn)、研發(fā)中心資產(chǎn)注入四川長虹的總體方案進(jìn)行推進(jìn)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓定價將根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的相關(guān)，聘請具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中介機(jī)構(gòu)對擬轉(zhuǎn)讓世紀(jì)雙虹股權(quán)進(jìn)行評估，并以評估價值為基礎(chǔ)協(xié)商確定。
后續(xù)公司將本著有利于上市公司發(fā)展及符合全體股東利益的原則，并結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況，與長虹集團(tuán)保持積極溝通和協(xié)調(diào)，按已確定的原則，積極、穩(wěn)妥地推進(jìn)資產(chǎn)整合工作。本公司將根據(jù)本次資產(chǎn)整合的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。
本公司董事會及全體董事本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十九次會議通知于2012年4月6日以電子郵件方式送達(dá)全體董事，會議于4月16日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事11名，實(shí)際出席董事11名。公司監(jiān)事長、董事會秘書、高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》及本公司章程的。受董事長趙勇先生委托本次會議由副董事長劉體斌先生主持，經(jīng)與會董事充分討論，審議通過了如下決議：
根據(jù)相關(guān)會計(jì)制度、要求，以及公司相關(guān)資產(chǎn)減值內(nèi)部控制制度、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提辦法，本著審慎經(jīng)營、有效防范化解資產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)的原則，對公司2011年末各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了清查，清查范圍包含了2011年度新設(shè)子公司，根據(jù)公司各項(xiàng)資產(chǎn)狀況，計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況如下：
1、應(yīng)收款項(xiàng)的壞賬準(zhǔn)備：按賬齡法和特別計(jì)提法一共增加計(jì)提了14，096，933．48元，轉(zhuǎn)銷2，288，999，176．55元。新增計(jì)提的14，096，933．48元壞賬準(zhǔn)備：其中應(yīng)收賬款計(jì)提67，126，228．77元，其他應(yīng)收款計(jì)提－53，029，295．29元；轉(zhuǎn)銷的2，288，999，176．55元包括：應(yīng)收賬款2，285，616，268．40元，其他應(yīng)收款3，382，908．17元。截止2011年12月31日應(yīng)收款項(xiàng)的壞賬準(zhǔn)備余額為282，631，357．46元。
2、存貨按可變現(xiàn)凈值與賬面價值孰低的原則計(jì)提了566，863，293．71元的跌價準(zhǔn)備：其中原材料計(jì)提45，730，921．20元，庫存商品計(jì)提389，696，244．20元，發(fā)出商品計(jì)提128，816，298．37元，在產(chǎn)品計(jì)提8，133，549．98元，低值易耗品計(jì)提175，079．51元，委托加工物資計(jì)提35，336．01元，開發(fā)成本計(jì)提－5，724，135．56元；轉(zhuǎn)回存貨跌價準(zhǔn)備4，213，206．84元，其中原材料轉(zhuǎn)回3，039，866．77元，庫存商品轉(zhuǎn)回161，205．23元，發(fā)出商品轉(zhuǎn)回1，012，134．84元；同時公司在2011年度積極處理存貨，轉(zhuǎn)銷存貨跌價567，510，258．46 元，其中庫存商品轉(zhuǎn)銷跌價準(zhǔn)備389，549，910．64元，原材料轉(zhuǎn)銷跌價準(zhǔn)備18，668，179．06元，在產(chǎn)品轉(zhuǎn)銷2，878，136．25元，發(fā)出商品轉(zhuǎn)銷156，414，032．51元。截止2011年12月31日存貨跌價準(zhǔn)備余額為454，090，701．55元。
3、長期股權(quán)投資本年度轉(zhuǎn)銷減值準(zhǔn)備金額10，000，000．00元。由于終止對四川廣電星空長虹數(shù)字移動電視有限公司長期股權(quán)投資的確認(rèn)，轉(zhuǎn)出對其已計(jì)提的減值準(zhǔn)備。截止2011年12月31日，長期股權(quán)投資的減值準(zhǔn)備余額為12，255，805．52元。
4、固定資產(chǎn)本年計(jì)提減值準(zhǔn)備金額為4，490，477．88元。由于因拆遷、處置、損毀報(bào)廢等原因轉(zhuǎn)銷的減值準(zhǔn)備為6，030，137．02元，截止2011年12月31日固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備余額為56，054，392．42元。
5、商譽(yù)本年計(jì)提的減值準(zhǔn)備金額為12，639，649．15元。截止2011年12月31日商譽(yù)減值準(zhǔn)備余額為13，231，026．99元。
6、股份公司及所合并公司本年度可供出售金融資產(chǎn)、持有至到期投資、工程物資、在建工程、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、油氣資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)不存在新的減值情況，故未新增計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2011年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬母公司所有者凈利潤為406，213，692．51 元，其中母公司個別報(bào)表2011年實(shí)現(xiàn)凈利潤606，892，563．97元，按提取盈余公積60，689，256．40元。截至2011年度母公司累計(jì)未分配利潤1，030，855，277．25元。
在綜合考慮公司未來的發(fā)展的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司的經(jīng)營狀況，公司未分配利潤將用于支持公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展，公司2011年度不作現(xiàn)金及紅股分配，亦不作資本公積、盈余公積轉(zhuǎn)增股本。
同意續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2012年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，相關(guān)費(fèi)用提請公司股東大會授權(quán)公司經(jīng)營層依照市場公允、合理的定價原則與會計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定。
本議案提交董事會審議前，董事對該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見，同意將該議案提交公司第八屆董事會第十九次會議審議。
根據(jù)《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)，依照公司實(shí)際情況，同意預(yù)計(jì)公司（含子公司）2012年與控股股東四川長虹電子集團(tuán)有限公司及其子公司的日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過180，510萬元人民幣。上述日常關(guān)聯(lián)交易主要類型為購買商品、接受服務(wù)、銷售產(chǎn)品等方式，且均為持續(xù)的、經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易，該等日常關(guān)聯(lián)交易不會影響本公司的性。公司董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了意見。
授權(quán)公司經(jīng)營班子以市場價格為基準(zhǔn)，辦理與各關(guān)聯(lián)方簽署單項(xiàng)業(yè)務(wù)合同事宜。審議本議案，關(guān)聯(lián)董事趙勇先生、劉體斌先生、巫英堅(jiān)先生執(zhí)行回避表決。
本次關(guān)聯(lián)交易金額已超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的5％，該議案尚需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東在股東大會上回避表決。
為支持各子公司的發(fā)展，在對各子公司的盈利能力、償債能力和風(fēng)險(xiǎn)等各方面綜合分析的基礎(chǔ)上，同意公司2012年度對部分控股子公司提供一定的信用額度，期限均為一年（四川長虹電源有限責(zé)任公司和四川虹歐顯示器件有限公司項(xiàng)目貸款期限不受此限），具體明細(xì)如下：
5億元為2011年向國開行申請的項(xiàng)目貸款，期限10年；本年實(shí)際新增1億元額度，期限為1年
其中，6．8億人民幣為8年期項(xiàng)目貸款， 4．4億元人民幣為期限1年的銀行授信，1．5億美元為10年期項(xiàng)目貸款
為 “長虹？世紀(jì)城”二期Ｅ、Ｆ標(biāo)段項(xiàng)目在工行、農(nóng)行、建行、招行辦理按揭貸款的購房人提供總額不超過1億元的階段性連帶責(zé)任
上述控股子公司中，對于本公司已為其提供的，在期限屆滿后，同意公司將在上述核定的額度及期限內(nèi)為該部分控股子公司提供續(xù)保。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)，結(jié)合公司董事會相關(guān)工作需要，同意聘任趙其林先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書工作。
根據(jù)本公司白電產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及控股子公司華意壓縮機(jī)股份有限公司（以下簡稱“華意壓縮”）發(fā)展計(jì)劃和經(jīng)營發(fā)展需要，為進(jìn)一步提升產(chǎn)品的規(guī)模效應(yīng)，提升整體競爭能力，華意壓縮計(jì)劃通過非公開發(fā)行股票募集資金，投資建設(shè)超高效和變頻壓縮機(jī)生產(chǎn)線項(xiàng)目、高效和商用壓縮機(jī)生產(chǎn)線項(xiàng)目、技術(shù)研究院項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金。
根據(jù)華意壓縮發(fā)行方案，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過30，000萬股（含本數(shù)），募集資金總額不超過11億元。本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為華意壓縮第六屆董事會2012年第二次臨時會議決議公告日。根據(jù)華意壓縮發(fā)行方案，本次發(fā)行股票價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日華意壓縮Ａ股股票交易均價的90％（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價＝定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額／定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量），即發(fā)行價格不低于4．68元／股。本公司擬以3億元人民幣現(xiàn)金認(rèn)購華意壓縮本次非公開發(fā)行的股票，本公司將依據(jù)該認(rèn)購金額按照最終發(fā)行價格確定認(rèn)購股份數(shù)量。根據(jù)有關(guān)，公司不參與本次發(fā)行定價的市場詢價過程，但接受市場詢價結(jié)果并與其他投資者以相同價格認(rèn)購。本公司認(rèn)購華意壓縮本次非公開發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
為本公司對華意壓縮的控制力，同時保障華意壓縮本次非公開發(fā)行的順利實(shí)施，推動華意壓縮戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，同意華意壓縮本次非公開發(fā)行方案，并同意本公司以3億元人民幣現(xiàn)金參與認(rèn)購華意壓縮本次非公開發(fā)行的股票，認(rèn)購價格按照中國證監(jiān)會關(guān)于非公開發(fā)行股票有關(guān)確定，同意公司與華意壓縮簽署《四川長虹電器股份有限公司與華意壓縮機(jī)股份有限公司之附條件生效股份認(rèn)購合同》。
以上議案中，其中第一、二、三、四、五、六、十、十二項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會時間另行通知。
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆監(jiān)事會第六次會議通知于2012年4月6日以電子郵件的方式送達(dá)公司全體監(jiān)事，會議于2012年4月16日在本公司商貿(mào)中心現(xiàn)場召開，本次會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名。本次會議召開符合《公司法》及本公司章程的。會議由監(jiān)事會費(fèi)敏英女士主持，經(jīng)與會監(jiān)事充分討論，審議通過了如下決議：
1、公司2011年年度報(bào)告的編制和審議程序符律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)；
2、公司2011年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)，所包含的信息能從各方面客觀地反映出公司2011年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、在公司監(jiān)事會提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2011年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密的行為。
監(jiān)事會審閱了公司2011年度內(nèi)部控制評價報(bào)告，對董事會的評價報(bào)告無。監(jiān)事會認(rèn)為公司建立了較為完整的內(nèi)部控制制度，并能得到有效的執(zhí)行，公司內(nèi)部控制評價報(bào)告真實(shí)、客觀的反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和執(zhí)行情況。
本公司董事會及全體董事本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
公司預(yù)計(jì)2011年全年日常關(guān)聯(lián)交易金額為163300萬元，2011年實(shí)際發(fā)生金額為131173．9萬元，2011年實(shí)際發(fā)生金額未超過預(yù)計(jì)金額。
長虹集團(tuán)于1995年6月由長虹廠改制設(shè)立，2000年長虹集團(tuán)進(jìn)行了規(guī)范注冊。主營業(yè)務(wù)范圍為：制造銷售家用電器、汽車電器、電子產(chǎn)品及元器件、電子信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、電子商務(wù)、新型材料、電動產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、通訊傳輸設(shè)備，公司產(chǎn)品輔助材料及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，廣告設(shè)計(jì)、制作，五金交電、建筑材料、化工產(chǎn)品銷售，倉儲、貨運(yùn)，電子產(chǎn)品維修，日用電器、日用金屬產(chǎn)品、燃?xì)庥镁摺㈦姽て鞑闹圃?、銷售，房地產(chǎn)開發(fā)。
該公司注冊地址：四川省廣元市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，注冊資本：10000萬元，代表人：鄭光清，主要經(jīng)營范圍：電源的生產(chǎn)銷售，四川長虹電子集團(tuán)有限公司間接持有該公司60％股權(quán)。
該公司注冊地址：四川省綿陽市高新區(qū)綿興東35號，注冊資本：180000萬元，代表人：趙勇，主要經(jīng)營范圍：彩色顯示器件等研發(fā)、制造及銷售，四川長虹電子集團(tuán)有限公司持有該公司80％股權(quán)。
該公司注冊地址：四川省綿陽市安昌西10號，注冊資本：200萬元，代表人：胥邦君，主要經(jīng)營范圍：綠化、保潔、房屋中介經(jīng)紀(jì)服務(wù)等，四川長虹電子集團(tuán)有限公司持有該公司99％股權(quán)。
該公司注冊地址：四川省綿陽市高新區(qū)，注冊資本：3000萬元，代表人：楊學(xué)軍，主要經(jīng)營范圍：提供餐飲、住宿服務(wù)等，四川長虹電子集團(tuán)有限公司持有該公司70％股權(quán)。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：四川長虹電子集團(tuán)有限公司為本公司第一大股東，根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》有關(guān)，四川長虹電子集團(tuán)有限公司及其子公司屬于本公司關(guān)聯(lián)法人。
履約能力分析：四川長虹電子集團(tuán)有限公司及其子公司資信情況良好，根據(jù)其財(cái)務(wù)及經(jīng)營情況和歷年實(shí)際履約情況分析，均具備充分的履約能力。
本公司與關(guān)聯(lián)方的交易本著公平交易的原則，以市場價格作為交易的基礎(chǔ)，以合同的方式明確各方的和義務(wù)。
上述日常關(guān)聯(lián)交易均為持續(xù)的、經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易，是在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，未損害上市公司利益，不會對公司本期及未來的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司的性。
根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)，上述交易構(gòu)成了本公司與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。公司全體董事認(rèn)真審閱了董事會提供的相關(guān)材料，并出具了事前認(rèn)可意見同意提交公司董事會審議。2012年4月16日，公司召開第八屆董事會第十九次會議，會議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。會議以8票贊成，3票回避，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2012年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，審議該議案關(guān)聯(lián)董事趙勇先生、劉體斌先生、巫英堅(jiān)先生對本項(xiàng)議案執(zhí)行了回避表決。公司6名董事對該議案發(fā)表了如下意見：
1、公司《關(guān)于預(yù)計(jì)2012年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》所涉及的關(guān)聯(lián)交易，符合公司實(shí)際情況，是正常的、合理的。
3、本次關(guān)聯(lián)交易涉及的交易價格以市場價格作為定價基礎(chǔ)，定價公允，不會損害公司與全體股東的利益。
本次關(guān)聯(lián)交易金額總額超過本公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5％，根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》和本公司章程相關(guān)，本次關(guān)聯(lián)交易還需提交股東大會審議，與該項(xiàng)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。
目前，公司與上述關(guān)聯(lián)方就2012年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)達(dá)成了初步意向，待股東大會審議通過后，公司將根據(jù)經(jīng)營中具體情形與各關(guān)聯(lián)方簽署具體的單項(xiàng)業(yè)務(wù)合同。
本公司董事會及全體董事本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
根據(jù)《證券法》、《公司法》、中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)（2005）120號文《關(guān)于規(guī)范上市公司對外行為的通知》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)和生產(chǎn)經(jīng)營的需要，四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2012年4月16日召開公司第八屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于2011年度對部分控股子公司提供信用的議案》，同意公司2012年度對部分控股子公司提供一定的信用額度，期限均為一年（四川長虹電源有限責(zé)任公司和四川虹歐顯示器件有限公司項(xiàng)目貸款期限不受此限），具體明細(xì)如下：
5億元為2011年向國開行申請的項(xiàng)目貸款，期限10年；本年實(shí)際新增1億元額度，期限為1年
其中，6．8億人民幣為8年期項(xiàng)目貸款， 4．4億元人民幣為期限1年的銀行授信，1．5億美元為10年期項(xiàng)目貸款
為 “長虹？世紀(jì)城”二期Ｅ、Ｆ標(biāo)段項(xiàng)目在工行、農(nóng)行、建行、招行辦理按揭貸款的購房人提供總額不超過1億元的階段性連帶責(zé)任
上述控股子公司中，對于本公司已為其提供的，在期限屆滿后，公司將在上述核定的額度和期限內(nèi)為該部分控股子公司提供續(xù)保。
根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)，本次事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。
1、華意壓縮機(jī)股份有限公司：公司成立于1996年6月；注冊地：江西省景德鎮(zhèn)市；注冊資本324，581，218元；代表人：劉體斌；主要從事無氟壓縮機(jī)、電冰箱及其配件的生產(chǎn)和銷售，制冷設(shè)備的來料加工、來樣加工、來件裝配、補(bǔ)償貿(mào)易、五金配件的加工及銷售，對外貿(mào)易經(jīng)營（實(shí)行國營貿(mào)易管理貨物的進(jìn)出口業(yè)務(wù)除外）。截至2011年12月31日，該公司經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額421，661．02萬元、負(fù)債總額327，388．60萬元，資產(chǎn)負(fù)債率77．64％，本公司持有該公司29．92％股權(quán)。
2、廣東長虹電子有限公司：公司成立于2003年9月；注冊地：廣東省中山市南頭鎮(zhèn)；注冊資本：50000萬元；代表人：林茂祥；生產(chǎn)、銷售：視頻產(chǎn)品、視聽產(chǎn)品、電視產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、激光讀寫系列產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、攝錄一體機(jī)、機(jī)械產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)產(chǎn)品、通訊設(shè)備（不含通訊終端設(shè)備）、紙箱（不含印刷）、廚房電器、小家電、電冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)器、泡沫塑料制品；電子元件、電子器件、電子產(chǎn)品零配件、原輔材料的出口業(yè)務(wù)以及國內(nèi)銷售業(yè)務(wù)；網(wǎng)上銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品；設(shè)備租賃業(yè)務(wù)；電子產(chǎn)品及零配件維修；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；投資高新科技產(chǎn)業(yè)及實(shí)業(yè)。截至2011年12月31日，該公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額135，864．65萬元、負(fù)債總額88，636．60萬元，資產(chǎn)負(fù)債率65．24％，本公司持有該公司91％股權(quán)。
3、廣東長虹數(shù)碼科技有限公司：公司成立于2006年5月；注冊地：廣東省中山市南頭鎮(zhèn)；注冊資本8300萬元；法人代表：李進(jìn)；主要從事音視頻產(chǎn)品、激光讀寫系列產(chǎn)品、存儲卡讀寫系列產(chǎn)品、ＧＰＳ、小家電、電風(fēng)扇、燃?xì)鉄崴?、電熱水器、吸油煙機(jī)、消毒柜、廚衛(wèi)系列產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備、數(shù)碼電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、車載電子系列產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；貨物及技術(shù)進(jìn)出口（法律、行規(guī)的項(xiàng)目除外，法律、行規(guī)的項(xiàng)目需取得許可證方可經(jīng)營）；截至2011年12月31日，該公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額18，661．06萬元、負(fù)債總額8，431．49萬元，資產(chǎn)負(fù)債率45．18％，本公司持有該公司40．72％的股權(quán)。
4、四川虹銳電工有限責(zé)任公司：公司成立于2008年12月；注冊地址：四川省綿陽出口加工區(qū)；注冊資本2000萬元；公司代表人：劉太國；主要從事照明、電子器件、電工及相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、銷售，貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口（法律法規(guī)項(xiàng)目除外，項(xiàng)目憑許可證經(jīng)營）。截至2011年12月31日，該公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額14268．63萬元、負(fù)債總額12536．57萬元，資產(chǎn)負(fù)債率87．86％，本公司通過控股子公司間接持有該公司100％的股權(quán)。
5、四川長虹器件科技有限公司：公司成立于2006年10月；注冊地：四川省綿陽市高新區(qū)；注冊資本8000萬元；法人代表：鄭光清；主要從事高頻器件、數(shù)字衛(wèi)星調(diào)諧器、高壓器件、印刷電板、網(wǎng)板、模具工裝、遙控器、電子類變壓器、特種變壓器、電感器件、消磁線圈、傳感器、電模塊、電源適配器、充電器、內(nèi)置電源、逆變器、電工類產(chǎn)品、無線數(shù)據(jù)傳輸及控制器件的制造、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)、貨物進(jìn)出口等；截至2011年12月31日，該公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額61，471．06萬元、負(fù)債總額41，240．08萬元，資產(chǎn)負(fù)債率67．09％，本公司持有該公司95％的股權(quán)。
6、四川長虹電源有限責(zé)任公司：公司成立于1998年1月；注冊地：四川省綿陽市涪城區(qū)；注冊資本3000萬元；法人代表：吳學(xué)鋒；主要從事堿性蓄電池、一次電池、充電器、工模具、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的生產(chǎn)和銷售；截至2011年12月31日，該公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額48，260．93萬元、負(fù)債總額20，347．01萬元，資產(chǎn)負(fù)債率42．16％，本公司持有該公司100％的股權(quán)。
7、長虹（）貿(mào)易有限公司：公司成立于2005年；注冊地：中國；注冊資本：1000萬港元；代表人：鄔江；公司主要從事家用電器、電子元器件進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)；截止2011年12月31日，該公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為337，681．66萬港元，負(fù)債總額326，316．45萬港元，資產(chǎn)負(fù)債率96．63％，本公司持有該公司100％的股權(quán)。
8、四川虹歐顯示器件有限公司：公司成立于2006年10月；注冊地：四川省綿陽市高新區(qū)；注冊資本：35048萬美元；代表人：趙勇；公司主要從事ＰＤＰ以及其他新型顯示產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和研發(fā)；截止2011年12月31日，該公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為495，425．96萬元，負(fù)債總額342，121．54萬元，資產(chǎn)負(fù)債率69．06％，本公司持有該公司61．48％的股權(quán)。
9、四川長虹照明技術(shù)有限公司：公司成立于2011年5月；注冊地址：綿陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)；注冊資本2000萬元；代表：郭德軒；主要從事節(jié)能照明工程設(shè)計(jì)、、施工（取得資質(zhì)后經(jīng)營）及相關(guān)服務(wù)；節(jié)能照明控制系統(tǒng)、光源、燈具、電器及配套零部件產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售、維修；節(jié)能照明相關(guān)貨物、技術(shù)進(jìn)出口及相關(guān)服務(wù)；類似節(jié)能產(chǎn)品和工程的設(shè)計(jì)、制造、施工（取得資質(zhì)后經(jīng)營）及相關(guān)服務(wù)；截至2011年12月31日，該公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額1，961．68萬元、負(fù)債總額164．66萬元，資產(chǎn)負(fù)債率8．39％，本公司持有該公司90％的股權(quán)。
10、四川長虹網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司：公司成立于2005年6月；注冊地址：綿陽科技城科教創(chuàng)業(yè)園區(qū)；注冊資本26815萬元；代表：林茂祥；主要從事數(shù)字電視機(jī)頂盒、數(shù)字接收機(jī)、數(shù)字衛(wèi)星地面接收設(shè)施、非專控通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等系統(tǒng)及終端產(chǎn)品研發(fā)、制造和銷售；軟件產(chǎn)品、應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)字電子設(shè)備研發(fā)、制造和銷售；截至2011年12月31日，該公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額113，612．26萬元、負(fù)債總額54，331．42萬元，資產(chǎn)負(fù)債率47．82％，本公司持有該公司96．27％的股權(quán)。
11、四川長虹新能源科技有限公司：公司成立于2006年10月；注冊地：四川省綿陽市高新區(qū)；注冊資本：50，907，264元；代表人：郭德軒；公司主要從事電池系列產(chǎn)品、光電、光熱轉(zhuǎn)換及利用產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，電動車、電動自行車、電子元器件、電工產(chǎn)品、電源產(chǎn)品、電池零部件、電池生產(chǎn)線、電池生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售及相關(guān)服務(wù)，節(jié)能器具、器材、電子產(chǎn)品銷售，貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口（法律法規(guī)品除外，品種憑許可證經(jīng)營）；截至2011年12月31日，該公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額21，456．59萬元，負(fù)債總額5583．76萬元，資產(chǎn)負(fù)債率26．02％，本公司持有該公司96．2535％的股權(quán)。
12、四川長虹包裝印務(wù)有限公司：公司成立于2006年10月；注冊地：四川省綿陽市高新區(qū)；注冊資本：1500萬元；代表人：鄭光清；公司主要從事紙包裝制品、紙塑襯墊、蜂窩紙板及紙型材制品的生產(chǎn)和銷售，包裝、印刷材料研發(fā)與銷售，印前制版處理，包裝結(jié)構(gòu)及平面設(shè)計(jì)服務(wù)，包裝材料經(jīng)營，貨物、技術(shù)進(jìn)出口；截至2011年12月31日，該公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額10，317．71萬元、負(fù)債總額3，465．86萬元，資產(chǎn)負(fù)債率33．59％，本公司持有該公司95％的股權(quán)。
13、四川長虹置業(yè)有限公司：公司成立于2005年12月；注冊地：四川省綿陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)；注冊資本：14384萬元；代表人：趙勇；公司主要從事房地產(chǎn)開發(fā)、投資、咨詢及銷售，房屋租賃，房地產(chǎn)中介經(jīng)紀(jì)服務(wù)，園林綠化服務(wù)，物業(yè)管理，建筑材料、機(jī)械設(shè)備、電器設(shè)備、化工產(chǎn)品（不含易燃易爆易制毒品）、五金交電的銷售，國內(nèi)廣告的設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布（上述經(jīng)營范圍中涉及行政許可的，須取得資質(zhì)證后方可經(jīng)營）；截至2011年12月31日，該公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額115，835．45萬元、負(fù)債總額104，315．35萬元，資產(chǎn)負(fù)債率90．05％，本公司持有該公司69．52％的股權(quán)。
公司本次同意為部分控股子公司提供是為支持子公司的發(fā)展，在對各子公司的盈利能力、償債能力和風(fēng)險(xiǎn)等各方面綜合分析的基礎(chǔ)上，經(jīng)過謹(jǐn)慎研究后作出的決定，本次風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。本次符合《公司法》、《公司章程》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外行為的通知》（證監(jiān)發(fā)［2005］120 號）等相關(guān)。
截止本公告披露日，本公司累計(jì)對外金額的額度為人民幣288，426．40萬元和美元36，000萬元，合計(jì)514，790．8萬元人民幣（美元按中國人民銀行授權(quán)中國外匯交易中心2011年4月13日公布的中間價1美元兌換6．2879元人民幣折算），占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的38．94％。具體情況如下：
?。ㄒ唬┍竟局苯訛榭毓勺庸窘痤~為270，500萬元人民幣和36，000萬美元，包括為控股子公司華意壓縮機(jī)股份有限公司（以下簡稱“華意壓縮”）16，000萬元人民幣，為控股子公司廣東長虹電子有限公司40，000萬元人民幣，為控股子公司廣東長虹數(shù)碼科技有限公司3，000萬元人民幣，為控股子公司四川虹銳電工有限責(zé)任公司2，000萬元人民幣，為控股子公司四川長虹器件科技有限公司5，000萬元人民幣，為全資子公司四川長虹電源有限責(zé)任公司60，000萬元人民幣，為全資子公司長虹（）貿(mào)易有限公司21，000萬美元，為控股子公司四川虹歐顯示器件有限公司112，000萬元人民幣和15，000萬美元，為控股子公司四川長虹照明技術(shù)有限公司5，000萬元人民幣， 為控股子公司四川長虹網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司15，000萬元人民幣，為控股子公司四川長虹新能源科技有限公司2，000萬元人民幣，為控股子公司四川長虹包裝印務(wù)有限公司500萬元人民幣，為控股子公司四川長虹置業(yè)有限公司10，000萬元人民幣。
（二）本公司合并的控股子公司華意壓縮對外金額為5，984．00萬元人民幣（該金額按華意壓縮2012年對外額度乘以本公司持有的華意壓縮股權(quán)比例29．92％計(jì)算）。
?。ㄈ┍竟竞喜⒌目毓勺庸竞戏拭懒夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“美菱電器”） 對外金額為11，942．40萬元人民幣（該金額按美菱電器2012年對外額度乘以截止目前本公司及一致行動人持有的美菱電器股權(quán)比例24．88％計(jì)算）。
本公司董事會及全體董事本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十九次會議通知于2012年4月6日以電子郵件方式送達(dá)全體董事，會議于4月16日以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)出席董事11名，實(shí)際出席董事11名。公司監(jiān)事長、董事會秘書、高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》及本公司章程的。受董事長趙勇先生委托本次會議由副董事長劉體斌先生主持，經(jīng)與會董事充分討論，審議通過了如下決議：
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)，結(jié)合公司董事會相關(guān)工作需要，經(jīng)公司第八屆董事會第十九次會議審議通過，同意聘任趙其林先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書工作。
趙其林，男，四川南江人，37歲，大學(xué)本科學(xué)歷，1999年畢業(yè)于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院，經(jīng)濟(jì)師，1999年7月進(jìn)入四川長虹電器股份有限公司工作。歷任四川長虹電器股份有限公司資產(chǎn)管理部投資主管、四川長虹創(chuàng)新投資有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、四川廣電星空長虹數(shù)字移動電視有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、四川長虹電器股份有限公司資產(chǎn)管理部資產(chǎn)管理處經(jīng)理，現(xiàn)任四川長虹電器股份有限公司資產(chǎn)管理部投資管理處經(jīng)理（兼）。
趙其林先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司股份5％以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和要求的任職條件。
